Переписка бухгалтера привела к обвинению в обналичивании денег
Екатерина и Елена в 2008 году пришли на работу в ООО ЮФ bdquo;ПРОСТОldquo;, которое открыл омский предприниматель Станислав Мацелевич. Сначала женщины работали обычными бухгалтерами. Но потом, как утверждает следствие, Мацелевич создал преступную организацию, которая занималась обналичкой. С ним работали еще 11 человек — юрист, бухгалтеры, экспедиторы и др.
Группа создала две компании — ООО quot;Юридическая фирма bdquo;СВ-Консалтингldquo;quot; и ООО Омский бухгалтер. По ЕГРЮЛ их виды деятельности — юридические и бухгалтерские услуги.
Следствие установило, что первая компания регистрировала однодневки и составляла документы по нереальным сделкам. Вторая искала заказчиков обналички, проводила деньги через счета однодневок, выдавала наличные клиентам.
В схемах работали 48 однодневок, которые участники группы специально создали либо купили. За услуги клиенты платили 3,5 % от суммы перевода. По данным следствия, Елена Зырянова и Екатерина Бунакова получали зарплату 200-300 тыс. рублей в месяц.
К заказчику ООО quot;Омский бухгалтерquot; пришла выездная проверка. Налоговики уличили клиента в фиктивных операциях с однодневками и так вышли на группу Мацелевича.
Компанией quot;Омский бухгалтерquot; занялись оперативники. Они прочитали рабочую переписку бухгалтеров через Mail. Agent и WhatsApp, отследили схему деятельности. Выяснилось, что группировка успела перевести через однодневки 9,2 млрд рублей.
Обвинение предъявили Екатерине Бунаковой и Елене Зыряновой. Они предпочли признать вину, это помогло смягчить наказание. На суде Екатерина сказала, у нее несовершеннолетняя дочь, которую больше некому воспитывать, и попросила не лишать свободы. Суд учел, что женщины раскаялись и сотрудничали со следствием.
Бухгалтеров осудили за незаконную банковскую деятельность в составе преступной группировки (ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 210 УК РФ). Им грозило до 10 лет реального срока. Но суд дал им по четыре года условно. Сейчас они продолжают работать бухгалтерами, но уже в других компаниях.
В группировке участвовали еще три бухгалтера, которые составляли отчетность однодневок. Но эти сотрудники проходят по делу как свидетели. По словам следователя, их не за что привлекать к ответственности, потому что они занимались обычной бухгалтерской работой. Станислав Мацелевич находится под стражей, его дело еще не закончилось.
Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое
