Банку России предлагают аннулировать лицензии кредитных организаций толь по решению суда

Банку России предлагают аннулировать лицензии кредитных организаций толь по решению суда

Банку России предлагают аннулировать лицензии кредитных организаций толь по решению суда

ЦБ должен аннулировать лицензии банков за нарушение анти отмывочного закона исключительно через суд, доказав при этом неоспоримый факт причастности кредитной организации к отмыванию денег или финансированию терроризма. С подобным предложением к Регулятору обратились члены экспертной группы по борьбе с отмыванием денег при комитете Совета Федерации РФ по бюджету и финансовым операциям, сообщил СМИ участник рабочей группы, руководитель Нацсовета финансового рынка Андрей Емелин.

С его слов, в июле-сентябре текущего года, рабочая группа провела соцопрос среди 150 кредитных организаций. Социологическое исследование показало, что 82% опрошенных респондентов полагает, что применяемые санкции вполне соответствуют масштабам проблем связанным с легализацией преступных доходов и финансированию терроризма, а 9% банкиров считают санкции Регулятора за нарушение закона 115-Ф3 довольно адекватными.

Согласно материалам экспертной группы, направленных в Банк России, следует, что банкиры полагают необходимым аннулировать лицензии банков &лишь в случаях доказанности их вовлеченности в преступные схемы по отмыванию денег и финансированию терроризма&. По утверждению Емелина, доказывание подобных фактов регуляторами в суде соответствует общепринятой мировой практике. К примеру, в США обязательным условием для лишения банка лицензии, является наличие соответствующего рения суда.



Предложение лишать кредитные организации лицензий через судебные инстанции, управляющий партнер аудиторской фирмы &2К& Тамара Касьянова считает очень логичным: если есть спорные моменты, разрешать их лучше в судебном порядке, однако с учетом существующей судебной практики это вряд ли что-то изменит. Руководитель аналитического управления банка &БКФ& Максим Осадчий сообщает, что в арсенале Регулятора есть достаточно средств для предотвращения противозаконной деятельности любого подотчетного банка без аннулирования лицензии. Имеется ввиду предписание на ограничение тех или иных банковских операций. Официальный представитель Банка России сообщил, что Регулятор изучает поступившие предложения.

О admin

Оставить комментарий

x

Check Also

Покупка машины по программе экспресс-кредита

Насколько выгодна покупка машины по программе экспресс-кредитования? [vc_row][vc_column][templatera id=&14489″][vc_column_text]Многие люди, желающие оформить заем не раз слышали про экспресс-кредитование.

Какие термины нужно знать заемщику?

Словарь заемщика — основные термины Здесь собраны основные термины, которые заемщику желательно знать при общении с банковским специалистом. Аннуитетный платеж – это ежемесячный платеж по кредиту, размер которого остаётся постоянным на весь период кредитования.

Оформить кредитную карту на различные нужды

Оформить кредитную карту не проблема, важнее разумное применение! [vc_row][vc_column][templatera id=&14647″][vc_column_text]Свою известность современная кредитная карта обрела благодаря доступности, легкости оформления, простоте и удобству использования.

Какой потребительский кредит выгоден?

Как получить выгодный потребительский кредит? [vc_row][vc_column][templatera id=&14694″][vc_column_text]Не секрет что многие жители нашей страны уже давно по достоинству оценили все выгоды и преимущества, которые имеют потребительские программы кредитования.